DIAMOND CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2023.
A Diamond Construtora e Incorporadora Ltda (CNPJ 52.064.903/0001-30) é uma empresa ativa em Pinhalao/PR. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Construtora e Incorporadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
- Nome fantasia
- Diamond Construtora e Incorporadora
- CNPJ (matriz)
- 52.064.903/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 04/09/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Elias Domingos, 43, Centro, Pinhalao/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Obras de alvenaria, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Compra e venda de imóveis próprios e outras 2 atividades.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 · Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4399103 · Obras de alvenaria
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Dias Chaves | Sócio-Administrador | ***.000.168-** | 04/09/2023 |
| Sheyla Aparecida Wambach Isabel Chaves | Sócio-Administrador | ***.009.237-** | 04/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Construtora e Incorporadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Construtora e Incorporadora Ltda (CNPJ 52.064.903/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/09/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Construtora e Incorporadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.064.903/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Diamond Construtora e Incorporadora Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Construtora e Incorporadora Ltda?
O capital social declarado da Diamond Construtora e Incorporadora Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Construtora e Incorporadora Ltda?
A matriz da Diamond Construtora e Incorporadora Ltda está localizada em Pinhalao/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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