MARFAPE HOLDING LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 209.900,00 · fundada em 2023.
Marfape Holding Ltda., CNPJ 52.076.959/0001-04, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Araguari/MG, ativa. Início de atividade em 05/09/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARFAPE HOLDING LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 52.076.959/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 209.900,00
- Abertura
- 05/09/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rodovia 223, KM 125, Area Rural de Araguari, Araguari/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARFAPE HOLDING LTDA. também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marilsa de Fatima Peternela | Sócio-Administrador | ***.004.802-** | 05/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Marfape Holding Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marfape Holding Ltda. (CNPJ 52.076.959/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/09/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marfape Holding Ltda.?
O CNPJ da matriz é 52.076.959/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Marfape Holding Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Marfape Holding Ltda.?
O capital social declarado da Marfape Holding Ltda. é de R$ 209.900,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marfape Holding Ltda.?
A matriz da Marfape Holding Ltda. está localizada em Araguari/MG, no bairro Area Rural de Araguari. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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