TOP VERON LTDA
Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas íNtimas e As Confeccionadas Sob Medida · CNAE 1412601 · 1 sócio · capital social R$ 220.000,00 · fundada em 2023.
A Top Veron Ltda (CNPJ 52.087.887/0001-09) é uma empresa ativa em Toritama/PE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 220.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP VERON LTDA
- Nome fantasia
- Top Veron
- CNPJ (matriz)
- 52.087.887/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 220.000,00
- Abertura
- 05/09/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 1412601 · Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ver Eneas Vicente de Lima, 4, Centro, Toritama/PE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Samuel Silva Xavier | Sócio-Administrador | ***.000.231-** | 05/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Veron Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Veron Ltda (CNPJ 52.087.887/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/09/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Veron Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.087.887/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 1412601) é Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.
Quem são os sócios da Top Veron Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Veron Ltda?
O capital social declarado da Top Veron Ltda é de R$ 220.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Veron Ltda?
A matriz da Top Veron Ltda está localizada em Toritama/PE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.