MOURA E SIQUEIRA LTDA - SCP
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 2 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2023.
Moura e Siqueira Ltda - Scp está ativa e no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns em Araguaina/TO, sob o CNPJ 52.096.403/0001-80. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Moura e Siqueira Ltda - Scp.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moura e Siqueira Ltda - Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOURA E SIQUEIRA LTDA - SCP
- CNPJ (matriz)
- 52.096.403/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 01/09/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Filadelfia, 909, Setor Oeste, Araguaina/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOURA E SIQUEIRA LTDA - SCP também exerce Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Restaurantes e similares, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mome Acai Ltda | Sócio Ostensivo | 46.481.405/0001-90 | 01/09/2023 |
| Thiago Silva Moura | Administrador | ***.002.606-** | 01/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Moura e Siqueira Ltda - Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moura e Siqueira Ltda - Scp (CNPJ 52.096.403/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moura e Siqueira Ltda - Scp?
O CNPJ da matriz é 52.096.403/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Moura e Siqueira Ltda - Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moura e Siqueira Ltda - Scp?
O capital social declarado da Moura e Siqueira Ltda - Scp é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moura e Siqueira Ltda - Scp?
A matriz da Moura e Siqueira Ltda - Scp está localizada em Araguaina/TO, no bairro Setor Oeste. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
- Empresas de Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns
- Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns em Araguaina/TO
- Empresas em Araguaina/TO
5 investigações grátis · sem cartão