CIESA COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 2 sócios · capital social R$ 1.444.000,00 · fundada em 1982.
Com CNPJ 52.148.582/0001-51, a Ciesa Comercio e Logistica Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis. Em atividade desde 29/12/1982. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 43 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ciesa Comercio e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CIESA COMERCIO E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Ciesa
- CNPJ (matriz)
- 52.148.582/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.444.000,00
- Abertura
- 29/12/1982
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Vicente, 284, Luz, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CIESA COMERCIO E LOGISTICA LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos Mesquita do Valle | Administrador | ***.003.460-** | 18/05/2022 |
| Vicente de Paulo Vieira do Valle | Sócio-Administrador | ***.000.205-** | 18/12/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Ciesa Comercio e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ciesa Comercio e Logistica Ltda (CNPJ 52.148.582/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/12/1982.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ciesa Comercio e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.148.582/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Ciesa Comercio e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ciesa Comercio e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Ciesa Comercio e Logistica Ltda é de R$ 1.444.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ciesa Comercio e Logistica Ltda?
A matriz da Ciesa Comercio e Logistica Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Luz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.