MAGIE LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 48.695.798,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Magie Ltda, CNPJ 52.167.023/0001-99: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 48.695.798,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Magie Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAGIE LTDA
- Nome fantasia
- Magie
- CNPJ (matriz)
- 52.167.023/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 48.695.798,00
- Abertura
- 13/09/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 509, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MAGIE LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Giro Intermediate Holdings Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 51.912.620/0001-38 | 13/09/2023 |
| Luiz Guilherme Ramalho de Souza | Administrador | ***.008.243-** | 13/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Magie Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Magie Ltda (CNPJ 52.167.023/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/09/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Magie Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.167.023/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Magie Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Magie Ltda?
O capital social declarado da Magie Ltda é de R$ 48.695.798,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Magie Ltda?
A matriz da Magie Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.