DL ADMINISTRACAO E ATIVOS LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2023.
Dl Administracao e Ativos Ltda, CNPJ 52.202.037/0001-04, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Goianira/GO, ativa. Início de atividade em 15/09/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Dl Administracao e Ativos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dl Administracao e Ativos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DL ADMINISTRACAO E ATIVOS LTDA
- Nome fantasia
- Dl Administracao e Ativos
- CNPJ (matriz)
- 52.202.037/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 15/09/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 10, SN, Setor Soares Ville, Goianira/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Davela Cristina Ribeiro Chagas Teodoro | Sócio-Administrador | ***.005.133-** | 15/09/2023 |
| Layce Kewtry Ribeiro Chagas | Sócio | ***.007.457-** | 15/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Dl Administracao e Ativos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dl Administracao e Ativos Ltda (CNPJ 52.202.037/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/09/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dl Administracao e Ativos Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.202.037/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Dl Administracao e Ativos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dl Administracao e Ativos Ltda?
O capital social declarado da Dl Administracao e Ativos Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dl Administracao e Ativos Ltda?
A matriz da Dl Administracao e Ativos Ltda está localizada em Goianira/GO, no bairro Setor Soares Ville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão