VALLI FOMENTO E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2023.
Valli Fomento e Solucoes Financeiras Ltda está ativa e no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring em Sao Ludgero/SC, sob o CNPJ 52.224.562/0001-12. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valli Fomento e Solucoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALLI FOMENTO E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
- Nome fantasia
- Valli Fomento e Solucoes Financeiras
- CNPJ (matriz)
- 52.224.562/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 18/09/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Warmeling, 338, Parque das Acacias, Sao Ludgero/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VALLI FOMENTO E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nara Farias Niehues | Sócio-Administrador | ***.000.859-** | 18/09/2023 |
| Ricardo Gesser Leal | Sócio-Administrador | ***.004.976-** | 18/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Valli Fomento e Solucoes Financeiras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valli Fomento e Solucoes Financeiras Ltda (CNPJ 52.224.562/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/09/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valli Fomento e Solucoes Financeiras Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.224.562/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Valli Fomento e Solucoes Financeiras Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Valli Fomento e Solucoes Financeiras Ltda?
O capital social declarado da Valli Fomento e Solucoes Financeiras Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valli Fomento e Solucoes Financeiras Ltda?
A matriz da Valli Fomento e Solucoes Financeiras Ltda está localizada em Sao Ludgero/SC, no bairro Parque das Acacias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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