Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 2 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 52.229.821/0001-06, a Mli Asset Gestao Financeira Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão. Em atividade desde 19/09/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mli Asset Gestao Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MLI ASSET GESTAO FINANCEIRA LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Consultoria em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 10 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcelo Pereira | Administrador | ***.002.796-** | 19/09/2023 |
| Mli Asset & Trade Company Ltd | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 51.170.219/0001-70 | 19/09/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mli Asset Gestao Financeira Ltda (CNPJ 52.229.821/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/09/2023.
O CNPJ da matriz é 52.229.821/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Mli Asset Gestao Financeira Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Mli Asset Gestao Financeira Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Consolacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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