Agenciamento de Cargas, Exceto Para O Transporte Marítimo · CNAE 5250803 · 2 sócios · capital social R$ 108.420,00 · fundada em 2023.
Moving Markets Ltda, CNPJ 52.233.207/0001-00, está ativa e atua em Uruguaiana/RS no ramo de agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo. Capital social de R$ 108.420,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moving Markets Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MOVING MARKETS LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares e outras 17 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Damian Kanemann | Sócio-Administrador | ***.000.355-** | 19/09/2023 |
| Ivan Gabriel Reynaldo Torres Montero | Sócio-Administrador | ***.000.351-** | 19/09/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moving Markets Ltda (CNPJ 52.233.207/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/09/2023.
O CNPJ da matriz é 52.233.207/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 5250803) é Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Moving Markets Ltda é de R$ 108.420,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Moving Markets Ltda está localizada em Uruguaiana/RS, no bairro Aeroporto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão