M ORLANDI HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 2.050.000,00 · fundada em 2023.
M Orlandi Holding Ltda, CNPJ 52.248.298/0001-57, está ativa e atua em Itapira/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 2.050.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M ORLANDI HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 52.248.298/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.050.000,00
- Abertura
- 20/09/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rubens Ubirajara Monteiro, S/N, Tapera Grande, Itapira/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M ORLANDI HOLDING LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcia Luciana Monteiro Orlandi | Sócio-Administrador | ***.003.846-** | 20/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa M Orlandi Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M Orlandi Holding Ltda (CNPJ 52.248.298/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M Orlandi Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.248.298/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da M Orlandi Holding Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M Orlandi Holding Ltda?
O capital social declarado da M Orlandi Holding Ltda é de R$ 2.050.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M Orlandi Holding Ltda?
A matriz da M Orlandi Holding Ltda está localizada em Itapira/SP, no bairro Tapera Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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