DINAMICA TERMINAIS DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA
Comércio Atacadista de áLcool Carburante, Biodiesel, Gasolina e Demais Derivados de Petróleo, Exceto Lubrificantes, Não Realizado Por Transportador Re · CNAE 4681801 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2023.
A Dinamica Terminais de Combustiveis Agua Boa Ltda (CNPJ 52.253.518/0001-30) é uma empresa ativa em Agua Boa/MT. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dinamica Terminais de Combustiveis Agua Boa Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINAMICA TERMINAIS DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA
- Nome fantasia
- Dtc Agua Boa
- CNPJ (matriz)
- 52.253.518/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 20/09/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4681801 · Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 158 Fazenda Churrua - Gleba e, S/NR, Zona Rural, Agua Boa/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINAMICA TERMINAIS DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA também exerce Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Terminais rodoviários e ferroviários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Roberto Machado Junior | Administrador | ***.003.017-** | 20/09/2023 |
| Nexa Service, Administracao e Participacoes S/A | Sócio | 17.385.419/0001-01 | 20/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Dinamica Terminais de Combustiveis Agua Boa Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dinamica Terminais de Combustiveis Agua Boa Ltda (CNPJ 52.253.518/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dinamica Terminais de Combustiveis Agua Boa Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.253.518/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4681801) é Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re.
Quem são os sócios da Dinamica Terminais de Combustiveis Agua Boa Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dinamica Terminais de Combustiveis Agua Boa Ltda?
O capital social declarado da Dinamica Terminais de Combustiveis Agua Boa Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dinamica Terminais de Combustiveis Agua Boa Ltda?
A matriz da Dinamica Terminais de Combustiveis Agua Boa Ltda está localizada em Agua Boa/MT, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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