JIMENEZ BASICO LTDA
Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4679699 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Jimenez Basico Ltda, CNPJ 52.278.950/0001-86: situação ativa, em Piedade/SP, no ramo de comércio atacadista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jimenez Basico Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JIMENEZ BASICO LTDA
- Nome fantasia
- *********
- CNPJ (matriz)
- 52.278.950/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 22/09/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Leite de Oliveira, 215, Paulas e Mendes, Piedade/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, JIMENEZ BASICO LTDA também exerce Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lais Becker Jimenez | Sócio-Administrador | ***.003.710-** | 22/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Jimenez Basico Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jimenez Basico Ltda (CNPJ 52.278.950/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/09/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jimenez Basico Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.278.950/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4679699) é Comércio atacadista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Jimenez Basico Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Jimenez Basico Ltda?
O capital social declarado da Jimenez Basico Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jimenez Basico Ltda?
A matriz da Jimenez Basico Ltda está localizada em Piedade/SP, no bairro Paulas e Mendes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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