MD HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 1.363.500,00 · fundada em 2023.
Md Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 52.321.887/0001-13, está ativa e atua em Colatina/ES no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.363.500,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Md Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MD HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 52.321.887/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.363.500,00
- Abertura
- 26/09/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Getulio Vargas, 314, Centro, Colatina/ES
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavia de Almeida Demoner Denicoli | Sócio | ***.008.482-** | 21/02/2025 |
| Leonardo de Almeida Demoner | Sócio | ***.008.432-** | 21/02/2025 |
| Roberta de Almeida Demoner | Sócio | ***.003.259-** | 21/02/2025 |
| Selma Rosa de Almeida Demoner | Administrador | ***.003.010-** | 13/04/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Md Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Md Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 52.321.887/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/09/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Md Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.321.887/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Md Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Md Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Md Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 1.363.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Md Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Md Holding Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Colatina/ES, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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