HELIANA CRISTINA TOFOLI CASADO
Comércio Varejista de Artigos de Papelaria · CNAE 4761003 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2023.
Heliana Cristina Tofoli Casado está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos de papelaria em Sebastianopolis do Sul/SP, sob o CNPJ 52.329.874/0001-90. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Heliana Cristina Tofoli Casado (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para HELIANA CRISTINA TOFOLI CASADO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HELIANA CRISTINA TOFOLI CASADO
- Nome fantasia
- Tofoli Papelaria e Utilidades Domesticas
- CNPJ (matriz)
- 52.329.874/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 27/09/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Frederico Raia, 551, Centro, Sebastianopolis do Sul/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HELIANA CRISTINA TOFOLI CASADO também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Perguntas frequentes
A empresa Heliana Cristina Tofoli Casado está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Heliana Cristina Tofoli Casado (CNPJ 52.329.874/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/09/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Heliana Cristina Tofoli Casado?
O CNPJ da matriz é 52.329.874/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4761003) é Comércio varejista de artigos de papelaria.
Quem são os sócios da Heliana Cristina Tofoli Casado?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Heliana Cristina Tofoli Casado?
O capital social declarado da Heliana Cristina Tofoli Casado é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Heliana Cristina Tofoli Casado?
A matriz da Heliana Cristina Tofoli Casado está localizada em Sebastianopolis do Sul/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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