Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 90.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 52.345.913/0001-43, a Mybanq - Corporacao Financeira Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 28/09/2023. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mybanq - Corporacao Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MYBANQ - CORPORACAO FINANCEIRA LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Emprol Uliani Ltda | Sócio | 42.433.012/0001-50 | 28/09/2023 |
| Eraldo Uliani Almeida Santos | Administrador | ***.005.578-** | 28/09/2023 |
| Hmn Nicastro Ltda | Sócio | 51.055.406/0001-02 | 28/09/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mybanq - Corporacao Financeira Ltda (CNPJ 52.345.913/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/09/2023.
O CNPJ da matriz é 52.345.913/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Mybanq - Corporacao Financeira Ltda é de R$ 90.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Mybanq - Corporacao Financeira Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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