R. E. A. VELASQUEZ & CIA LTDA
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2023.
A R. e. A. Velasquez & Cia Ltda (CNPJ 52.361.684/0001-50) é uma empresa ativa em Pacaraima/RR. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- R. E. A. VELASQUEZ & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Comercial Dikar
- CNPJ (matriz)
- 52.361.684/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 29/09/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Seabra, S/N, Vila Velha, Pacaraima/RR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, R. E. A. VELASQUEZ & CIA LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4634602 · Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Malva Estela Pena Perez | Sócio | ***.000.649-** | 29/09/2023 |
| Ronil Elias Arbelaez Velasquez | Sócio-Administrador | ***.001.433-** | 29/09/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa R. e. A. Velasquez & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a R. e. A. Velasquez & Cia Ltda (CNPJ 52.361.684/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/09/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da R. e. A. Velasquez & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.361.684/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da R. e. A. Velasquez & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da R. e. A. Velasquez & Cia Ltda?
O capital social declarado da R. e. A. Velasquez & Cia Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a R. e. A. Velasquez & Cia Ltda?
A matriz da R. e. A. Velasquez & Cia Ltda está localizada em Pacaraima/RR, no bairro Vila Velha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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