Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 10 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2023.
Nip - Nesello Investimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 52.400.112/0001-33, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras, em Palmas/TO, ativa. Início de atividade em 03/10/2023. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
10 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nip - Nesello Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, NIP - NESELLO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Jose Nesello | Sócio | ***.004.307-** | 03/10/2023 |
| H & e Participacoes S/A | Sócio | 41.699.428/0001-51 | 03/10/2023 |
| Henrique Balcewicz Nesello | Sócio | ***.004.560-** | 03/10/2023 |
| Joao Pedro Rafaeli Nesello | Sócio-Administrador | ***.008.338-** | 03/10/2023 |
| Juliana Cristina Holzbach | Sócio | ***.005.297-** | 03/10/2023 |
| Leonardo Balcewicz Nesello | Sócio | ***.004.563-** | 03/10/2023 |
| Luciana Carla Holzbach | Sócio | ***.005.731-** | 03/10/2023 |
| Maristela Nesello Holzbach | Sócio | ***.006.661-** | 03/10/2023 |
| Rafael Henrique Holzbach | Sócio-Administrador | ***.009.866-** | 03/10/2023 |
| Sergio Irineu Nesello | Sócio-Administrador | ***.002.104-** | 03/10/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nip - Nesello Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 52.400.112/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/10/2023.
O CNPJ da matriz é 52.400.112/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Nip - Nesello Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Nip - Nesello Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Palmas/TO, no bairro Plano Diretor Norte. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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