ID TOP FESTAS LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios · CNAE 4691500 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2023.
Id Top Festas Ltda, CNPJ 52.402.798/0001-00, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, em Urucui/PI, ativa. Início de atividade em 03/10/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Id Top Festas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ID TOP FESTAS LTDA
- Nome fantasia
- Top Festas e Embalagens
- CNPJ (matriz)
- 52.402.798/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 03/10/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santos Dumont, 380, Aeroporto, Urucui/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ID TOP FESTAS LTDA também exerce Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de leite e laticínios, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista de bebidas e outras 4 atividades.
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4631100 · Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4632002 · Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edivan Oliveira de Matos | Sócio-Administrador | ***.001.346-** | 03/10/2023 |
| Isabela dos Santos Tomaz | Sócio-Administrador | ***.006.926-** | 04/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Id Top Festas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Id Top Festas Ltda (CNPJ 52.402.798/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/10/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Id Top Festas Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.402.798/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4691500) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
Quem são os sócios da Id Top Festas Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Id Top Festas Ltda?
O capital social declarado da Id Top Festas Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Id Top Festas Ltda?
A matriz da Id Top Festas Ltda está localizada em Urucui/PI, no bairro Aeroporto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Id Top Festas Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Id Top Festas Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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