COMPLIANCE CONSULTORIA LTDA
Consultoria Em Tecnologia da Informação · CNAE 6204000 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2023.
Compliance Consultoria Ltda, CNPJ 52.409.829/0001-46, no ramo de consultoria em tecnologia da informação, em Merces/MG, ativa. Início de atividade em 03/10/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Compliance Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMPLIANCE CONSULTORIA LTDA
- Nome fantasia
- Compliance Solucoes
- CNPJ (matriz)
- 52.409.829/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 03/10/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Vereador Telmo Jose Mota, 15, Carangola, Merces/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMPLIANCE CONSULTORIA LTDA também exerce Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruna Freire Reis | Sócio-Administrador | ***.001.575-** | 03/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Compliance Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Compliance Consultoria Ltda (CNPJ 52.409.829/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/10/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Compliance Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.409.829/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 6204000) é Consultoria em tecnologia da informação.
Quem são os sócios da Compliance Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Compliance Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Compliance Consultoria Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Compliance Consultoria Ltda?
A matriz da Compliance Consultoria Ltda está localizada em Merces/MG, no bairro Carangola. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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