MALEK COMERCIO DE MINERIOS LTDA
Gestão de Ativos Intangíveis Não-Financeiros · CNAE 7740300 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2023.
A Malek Comercio de Minerios Ltda (CNPJ 52.420.870/0001-13) é uma empresa ativa em Pocone/MT. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malek Comercio de Minerios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALEK COMERCIO DE MINERIOS LTDA
- Nome fantasia
- Malek Minerios
- CNPJ (matriz)
- 52.420.870/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 04/10/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bem Rondon, 186, Centro, Pocone/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALEK COMERCIO DE MINERIOS LTDA também exerce Extração de minério de metais preciosos, Beneficiamento de minério de metais preciosos, Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de estudos geológicos.
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 4319300 · Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7119702 · Atividades de estudos geológicos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcia de Freitas Costa | Sócio-Administrador | ***.004.024-** | 04/10/2023 |
| Marcio Bitencur de Matos | Sócio-Administrador | ***.005.755-** | 04/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Malek Comercio de Minerios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malek Comercio de Minerios Ltda (CNPJ 52.420.870/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/10/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malek Comercio de Minerios Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.420.870/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 7740300) é Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
Quem são os sócios da Malek Comercio de Minerios Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malek Comercio de Minerios Ltda?
O capital social declarado da Malek Comercio de Minerios Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malek Comercio de Minerios Ltda?
A matriz da Malek Comercio de Minerios Ltda está localizada em Pocone/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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