Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2023.
A Banco de Ouro Empresarial Ltda (CNPJ 52.447.722/0001-92) é uma empresa ativa em Juiz de Fora/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 5.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco de Ouro Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BANCO DE OURO EMPRESARIAL LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de joalheria, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jorge Filtsoff | Sócio-Administrador | ***.005.400-** | 06/10/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco de Ouro Empresarial Ltda (CNPJ 52.447.722/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/10/2023.
O CNPJ da matriz é 52.447.722/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Banco de Ouro Empresarial Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Banco de Ouro Empresarial Ltda está localizada em Juiz de Fora/MG, no bairro Jardim do Sol. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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