CLAUDINEY LUIZ DOS SANTOS
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2023.
Claudiney Luiz dos Santos, CNPJ 52.478.483/0001-38, está ativa e atua em Caxambu/MG no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Capital social de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudiney Luiz dos Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLAUDINEY LUIZ DOS SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDINEY LUIZ DOS SANTOS
- Nome fantasia
- Minas Mob
- CNPJ (matriz)
- 52.478.483/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 09/10/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim dos Santos, 244, Trancador, Caxambu/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLAUDINEY LUIZ DOS SANTOS também exerce Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Claudiney Luiz dos Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudiney Luiz dos Santos (CNPJ 52.478.483/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/10/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudiney Luiz dos Santos?
O CNPJ da matriz é 52.478.483/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Claudiney Luiz dos Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Claudiney Luiz dos Santos?
O capital social declarado da Claudiney Luiz dos Santos é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudiney Luiz dos Santos?
A matriz da Claudiney Luiz dos Santos está localizada em Caxambu/MG, no bairro Trancador. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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