SPAULO 002 PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 336.452.633,00 · fundada em 2023.
Spaulo 002 Participacoes Ltda, CNPJ 52.503.052/0001-84, está ativa e atua em Paraguacu Paulista/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 336.452.633,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Spaulo 002 Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Spaulo 002 Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SPAULO 002 PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Spaulo 002 Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 52.503.052/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 336.452.633,00
- Abertura
- 11/10/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Siqueira Campos, 272, Centro, Paraguacu Paulista/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SPAULO 002 PARTICIPACOES LTDA também exerce Cultivo de cana-de-açúcar, Cultivo de soja, Criação de bovinos, exceto para corte e leite, Criação de caprinos, Criação de ovinos, inclusive para produção de lã, Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas, Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
- 0115600 · Cultivo de soja
- 0151203 · Criação de bovinos, exceto para corte e leite
- 0153901 · Criação de caprinos
- 0153902 · Criação de ovinos, inclusive para produção de lã
- 0161001 · Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
- 0161003 · Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Ubiratan Garms | Administrador | ***.007.787-** | 11/10/2023 |
| Cocal Participacoes Sa | Sócio | 50.527.638/0001-53 | 04/10/2024 |
| Marcos Fernando Garms | Administrador | ***.006.603-** | 11/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Spaulo 002 Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spaulo 002 Participacoes Ltda (CNPJ 52.503.052/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/10/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Spaulo 002 Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.503.052/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Spaulo 002 Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Spaulo 002 Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Spaulo 002 Participacoes Ltda é de R$ 336.452.633,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Spaulo 002 Participacoes Ltda?
A matriz da Spaulo 002 Participacoes Ltda está localizada em Paraguacu Paulista/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Spaulo 002 Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Spaulo 002 Participacoes Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão