TOP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 1.401.200,00 · fundada em 2023.
Top Consultoria Empresarial Ltda está ativa e no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica em Treze Tilias/SC, sob o CNPJ 52.566.033/0001-05. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Consultoria Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
- Nome fantasia
- Top Consultoria
- CNPJ (matriz)
- 52.566.033/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.401.200,00
- Abertura
- 18/10/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Gardina Knollseisen, 90, Centro, Treze Tilias/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA também exerce Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fermino Junior de Ros | Sócio-Administrador | ***.003.849-** | 04/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Consultoria Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Consultoria Empresarial Ltda (CNPJ 52.566.033/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/10/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Consultoria Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.566.033/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Top Consultoria Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Consultoria Empresarial Ltda?
O capital social declarado da Top Consultoria Empresarial Ltda é de R$ 1.401.200,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Consultoria Empresarial Ltda?
A matriz da Top Consultoria Empresarial Ltda está localizada em Treze Tilias/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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