Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2023.
Bta Correspondente Bancario Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Nova Lima/MG, sob o CNPJ 52.622.233/0001-20. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bta Correspondente Bancario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BTA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Butia Participacoes S/A. | Sócio | 32.865.694/0001-16 | 23/10/2023 |
| Butia Partners Ltda. | Sócio | 60.012.958/0001-24 | 21/04/2025 |
| Rodrigo de Freitas Dias | Administrador | ***.006.520-** | 23/10/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bta Correspondente Bancario Ltda (CNPJ 52.622.233/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/10/2023.
O CNPJ da matriz é 52.622.233/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bta Correspondente Bancario Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bta Correspondente Bancario Ltda está localizada em Nova Lima/MG, no bairro Vila da Serra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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