ITAILU TRADING LTDA.
Comércio Atacadista de Madeira e Produtos Derivados · CNAE 4671100 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 52.632.672/0001-13, a Itailu Trading Ltda. encontra-se ativa em Itajai/SC. Atua no ramo de comércio atacadista de madeira e produtos derivados. Em atividade desde 23/10/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Itailu Trading Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itailu Trading Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITAILU TRADING LTDA.
- Nome fantasia
- Itailu Trading
- CNPJ (matriz)
- 52.632.672/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 23/10/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Campos Novos, 1163, Sao Vicente, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITAILU TRADING LTDA. também exerce Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4685100 · Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jianyong Dong | Sócio | ***.009.295-** | 23/10/2023 |
| Paulo Evaristo Lucas de Sant Ana | Administrador | ***.003.126-** | 10/04/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Itailu Trading Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itailu Trading Ltda. (CNPJ 52.632.672/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/10/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itailu Trading Ltda.?
O CNPJ da matriz é 52.632.672/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4671100) é Comércio atacadista de madeira e produtos derivados.
Quem são os sócios da Itailu Trading Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itailu Trading Ltda.?
O capital social declarado da Itailu Trading Ltda. é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itailu Trading Ltda.?
A matriz da Itailu Trading Ltda. está localizada em Itajai/SC, no bairro Sao Vicente. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Itailu Trading Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Itailu Trading Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão