Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 19.578.000,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Nikos Controle e Participacao 3 Sa, CNPJ 52.646.898/0001-73: situação ativa, em Rio de Janeiro/RJ, no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 19.578.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nikos Controle e Participacao 3 Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rafaela Nissenbaum Perim | Diretor | ***.004.368-** | 24/10/2023 |
| Roberto Campos Rocha | Diretor | ***.004.604-** | 24/10/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nikos Controle e Participacao 3 Sa (CNPJ 52.646.898/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/10/2023.
O CNPJ da matriz é 52.646.898/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Nikos Controle e Participacao 3 Sa é de R$ 19.578.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Nikos Controle e Participacao 3 Sa está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Ipanema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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