DM DIAMANTE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial; Partes e Peças · CNAE 4663000 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2023.
Dm Diamante Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças em Ourolandia/BA, sob o CNPJ 52.651.369/0001-68. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dm Diamante Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DM DIAMANTE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Dm Diamante
- CNPJ (matriz)
- 52.651.369/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 24/10/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Jose de Melo, 30, Centro, Ourolandia/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DM DIAMANTE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos Luiz Ribeiro Piovezan | Sócio-Administrador | ***.007.193-** | 24/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Dm Diamante Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dm Diamante Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 52.651.369/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/10/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dm Diamante Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.651.369/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 4663000) é Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.
Quem são os sócios da Dm Diamante Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dm Diamante Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Dm Diamante Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dm Diamante Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Dm Diamante Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Ourolandia/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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