CITRONELLYS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de óLeos e Gorduras · CNAE 4637103 · 2 sócios · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2023.
Capital social acima de 95% das 636 empresas do CNAE 4637103 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.
Citronellys Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de óleos e gorduras em Catanduva/SP, sob o CNPJ 52.681.003/0001-31. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Citronellys Comercio Importacao e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Citronellys Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CITRONELLYS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Nellys
- CNPJ (matriz)
- 52.681.003/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.500.000,00
- Abertura
- 26/10/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Soto Filho, 1059, Jardim Oriental, Catanduva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CITRONELLYS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Locação de mão-de-obra temporária.
- 4635403 · Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7820500 · Locação de mão-de-obra temporária
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcelo Augusto de Almeida | Sócio | ***.008.295-** | 26/10/2023 |
| Marcio Aparecido de Almeida | Sócio-Administrador | ***.006.487-** | 26/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Citronellys Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Citronellys Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 52.681.003/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/10/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Citronellys Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.681.003/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 4637103) é Comércio atacadista de óleos e gorduras.
Quem são os sócios da Citronellys Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Citronellys Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Citronellys Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Citronellys Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Citronellys Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Catanduva/SP, no bairro Jardim Oriental. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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