WINE NEGOCIOS LTDA
Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · 3 sócios · capital social R$ 1.101.000,00 · fundada em 2023.
Wine Negocios Ltda está ativa e no ramo de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente em Diadema/SP, sob o CNPJ 52.694.463/0001-02. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Wine Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- WINE NEGOCIOS LTDA
- Nome fantasia
- Wine
- CNPJ (matriz)
- 52.694.463/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.101.000,00
- Abertura
- 27/10/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Deodoro, 276, Centro, Diadema/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Neuza Norcia Nunes | Administrador | ***.009.419-** | 27/10/2023 |
| Newi Participacoes Ltda | Sócio | 52.920.690/0001-09 | 08/09/2025 |
| Wilson Nunes da Costa | Sócio-Administrador | ***.005.149-** | 27/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Wine Negocios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Wine Negocios Ltda (CNPJ 52.694.463/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/10/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Wine Negocios Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.694.463/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Wine Negocios Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Wine Negocios Ltda?
O capital social declarado da Wine Negocios Ltda é de R$ 1.101.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Wine Negocios Ltda?
A matriz da Wine Negocios Ltda está localizada em Diadema/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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