CARLITO HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 36.600.000,00 · fundada em 2023.
Carlito Holding Ltda, CNPJ 52.698.378/0001-04, está ativa e atua em Campo Largo/PR no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 36.600.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARLITO HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 52.698.378/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 36.600.000,00
- Abertura
- 27/10/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Caetano Munhoz da Rocha, 111, Ouro Verde, Campo Largo/PR
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlito Marochi | Sócio | ***.004.522-** | 27/10/2023 |
| Eliane de Fatima Marochi de Moraes | Sócio-Administrador | ***.007.750-** | 27/10/2023 |
| Elisabeth do Rocio Marochi Druziki | Sócio | ***.006.984-** | 04/02/2025 |
| Marcio Marochi | Sócio | ***.004.552-** | 04/02/2025 |
| Mauricio Marochi | Sócio-Administrador | ***.002.455-** | 27/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Carlito Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carlito Holding Ltda (CNPJ 52.698.378/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/10/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carlito Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.698.378/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Carlito Holding Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Carlito Holding Ltda?
O capital social declarado da Carlito Holding Ltda é de R$ 36.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carlito Holding Ltda?
A matriz da Carlito Holding Ltda está localizada em Campo Largo/PR, no bairro Ouro Verde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.