APS INVESTIGACAO LTDA
Atividades de Investigação Particular · CNAE 8030700 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 52.710.732/0001-79, a Aps Investigacao Ltda encontra-se ativa em Goiania/GO. Atua no ramo de atividades de investigação particular. Em atividade desde 30/10/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aps Investigacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- APS INVESTIGACAO LTDA
- Nome fantasia
- Nexus Inteligencia
- CNPJ (matriz)
- 52.710.732/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 30/10/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 8030700 · Atividades de investigação particular
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- C160, 896, Bro Jardim America, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, APS INVESTIGACAO LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aquila Pires dos Santos | Sócio-Administrador | ***.003.395-** | 30/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Aps Investigacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aps Investigacao Ltda (CNPJ 52.710.732/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/10/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aps Investigacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.710.732/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 8030700) é Atividades de investigação particular.
Quem são os sócios da Aps Investigacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aps Investigacao Ltda?
O capital social declarado da Aps Investigacao Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aps Investigacao Ltda?
A matriz da Aps Investigacao Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Bro Jardim America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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