MAGNOLIA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.
Securitização de Créditos · CNAE 6492100 · 2 sócios · capital social R$ 300.010.000,00 · fundada em 2023.
Magnolia Participacoes e Servicos S.A., CNPJ 52.713.467/0001-82, no ramo de securitização de créditos, em Rio de Janeiro/RJ, ativa. Início de atividade em 30/10/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Magnolia Participacoes e Servicos S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAGNOLIA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.
- Nome fantasia
- Magnolia Participacoes e Servicos S/A
- CNPJ (matriz)
- 52.713.467/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.010.000,00
- Abertura
- 30/10/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6492100 · Securitização de créditos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vinte e Oito de Setembro, 00062, Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gomes Augusto de Assis | Diretor | ***.008.316-** | 23/05/2024 |
| Marcelo de Castro Faria Ferreira | Diretor | ***.008.710-** | 30/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Magnolia Participacoes e Servicos S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Magnolia Participacoes e Servicos S.A. (CNPJ 52.713.467/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/10/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Magnolia Participacoes e Servicos S.A.?
O CNPJ da matriz é 52.713.467/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 6492100) é Securitização de créditos.
Quem são os sócios da Magnolia Participacoes e Servicos S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Magnolia Participacoes e Servicos S.A.?
O capital social declarado da Magnolia Participacoes e Servicos S.A. é de R$ 300.010.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Magnolia Participacoes e Servicos S.A.?
A matriz da Magnolia Participacoes e Servicos S.A. está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Vila Isabel. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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