LN BANK LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 52.719.466/0001-45, a Ln Bank Ltda encontra-se ativa em Urucui/PI. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 30/10/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ln Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LN BANK LTDA
- Nome fantasia
- Ln Bank
- CNPJ (matriz)
- 52.719.466/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 30/10/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 14, 20, Santa Helena, Urucui/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LN BANK LTDA também exerce Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e outras 1 atividades.
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lourival Pinheiro Lopes Neto | Sócio-Administrador | ***.002.493-** | 30/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Ln Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ln Bank Ltda (CNPJ 52.719.466/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/10/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ln Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.719.466/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Ln Bank Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ln Bank Ltda?
O capital social declarado da Ln Bank Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ln Bank Ltda?
A matriz da Ln Bank Ltda está localizada em Urucui/PI, no bairro Santa Helena. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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