TRR IGUATEMI LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 3 sócios · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2023.
Trr Iguatemi Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.) em Iguatemi/MS, sob o CNPJ 52.723.394/0001-00. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trr Iguatemi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRR IGUATEMI LTDA
- Nome fantasia
- Trr Iguatemi
- CNPJ (matriz)
- 52.723.394/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Abertura
- 30/10/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Gertrudes Martins Farias,, 1109, Vila Rosa, Iguatemi/MS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jorge Luiz Zenatti Filho | Sócio | ***.006.357-** | 30/10/2023 |
| Suryha Haddad Zenatti | Sócio-Administrador | ***.007.801-** | 30/10/2023 |
| Suryha Haddad Zenatti Andrade | Sócio | ***.006.667-** | 30/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Trr Iguatemi Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trr Iguatemi Ltda (CNPJ 52.723.394/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/10/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trr Iguatemi Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.723.394/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da Trr Iguatemi Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trr Iguatemi Ltda?
O capital social declarado da Trr Iguatemi Ltda é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trr Iguatemi Ltda?
A matriz da Trr Iguatemi Ltda está localizada em Iguatemi/MS, no bairro Vila Rosa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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