AMIM PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 3 sócios · capital social R$ 1.571.830,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Amim Participacoes Ltda, CNPJ 52.728.047/0001-70: situação ativa, em Jaciara/MT, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 1.571.830,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Amim Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amim Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AMIM PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 52.728.047/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.571.830,00
- Abertura
- 31/10/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 364 Sentido Jaciara A Cuiaba Km 290, S NR, Zona Rural, Jaciara/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AMIM PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anselmo Correa da Costa Amim | Sócio | ***.004.224-** | 31/10/2023 |
| Luis Guilherme Correa da Costa Amim Figueiredo | Sócio-Administrador | ***.007.130-** | 31/10/2023 |
| Zely Maria Correa da Costa Amim | Sócio-Administrador | ***.003.898-** | 31/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Amim Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amim Participacoes Ltda (CNPJ 52.728.047/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/10/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Amim Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.728.047/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Amim Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Amim Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Amim Participacoes Ltda é de R$ 1.571.830,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Amim Participacoes Ltda?
A matriz da Amim Participacoes Ltda está localizada em Jaciara/MT, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão