TIE RIBEIRA - SPE LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 52.750.971/0001-52, a Tie Ribeira - Spe Ltda encontra-se ativa em Ubatuba/SP. Atua no ramo de construção de edifícios. Em atividade desde 01/11/2023. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tie Ribeira - Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TIE RIBEIRA - SPE LTDA
- Nome fantasia
- Tie Ribeira Spe Ltda
- CNPJ (matriz)
- 52.750.971/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 01/11/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alagoas, 579, Silop, Ubatuba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TIE RIBEIRA - SPE LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Angela Martins Ferreira Silva | Administrador | ***.001.112-** | 01/11/2023 |
| Leandro de Carvalho Salles | Sócio-Administrador | ***.003.218-** | 01/11/2023 |
| Traco Inc. Construtora Ltda | Sócio | 26.279.062/0001-78 | 01/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Tie Ribeira - Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tie Ribeira - Spe Ltda (CNPJ 52.750.971/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/11/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tie Ribeira - Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.750.971/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Tie Ribeira - Spe Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tie Ribeira - Spe Ltda?
O capital social declarado da Tie Ribeira - Spe Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tie Ribeira - Spe Ltda?
A matriz da Tie Ribeira - Spe Ltda está localizada em Ubatuba/SP, no bairro Silop. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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