HOLDING TIMBAUVA LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 456.900,00 · fundada em 2023.
Holding Timbauva Ltda, CNPJ 52.755.425/0001-04, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Girua/RS, ativa. Início de atividade em 01/11/2023. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLDING TIMBAUVA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 52.755.425/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 456.900,00
- Abertura
- 01/11/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Girua, 1119, Vila Mato Grande, Girua/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HOLDING TIMBAUVA LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudia Rosana Prestes Lottermann | Sócio | ***.001.266-** | 26/08/2024 |
| Claudio Antonio de Moura Prestes | Sócio | ***.007.386-** | 26/08/2024 |
| Claudiomar de Moura Prestes | Sócio | ***.005.699-** | 26/08/2024 |
| Leandro de Moura Prestes | Sócio | ***.007.335-** | 26/08/2024 |
| Liliana de Moura Prestes | Sócio | ***.000.797-** | 26/08/2024 |
| Neli de Moura Prestes | Administrador | ***.001.780-** | 01/11/2023 |
| Rosane Aparecida Prestes Silveira | Sócio | ***.007.035-** | 26/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Holding Timbauva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding Timbauva Ltda (CNPJ 52.755.425/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/11/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding Timbauva Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.755.425/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Holding Timbauva Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding Timbauva Ltda?
O capital social declarado da Holding Timbauva Ltda é de R$ 456.900,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding Timbauva Ltda?
A matriz da Holding Timbauva Ltda está localizada em Girua/RS, no bairro Vila Mato Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.