THIAGO DIAS DA CUNHA LTDA
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados · CNAE 4632001 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 52.835.606/0001-40, a Thiago Dias da Cunha Ltda encontra-se ativa em Santa Terezinha/MT. Atua no ramo de comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados. Em atividade desde 09/11/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Thiago Dias da Cunha Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Thiago Dias da Cunha Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THIAGO DIAS DA CUNHA LTDA
- Nome fantasia
- Cunha Comercio
- CNPJ (matriz)
- 52.835.606/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 09/11/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mt 413, S/N, Zona Rural, Santa Terezinha/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THIAGO DIAS DA CUNHA LTDA também exerce Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de algodão, Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Organização logística do transporte de carga, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 4623103 · Comércio atacadista de algodão
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thiago Dias da Cunha | Sócio-Administrador | ***.004.377-** | 09/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Thiago Dias da Cunha Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thiago Dias da Cunha Ltda (CNPJ 52.835.606/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/11/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thiago Dias da Cunha Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.835.606/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4632001) é Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.
Quem são os sócios da Thiago Dias da Cunha Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thiago Dias da Cunha Ltda?
O capital social declarado da Thiago Dias da Cunha Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thiago Dias da Cunha Ltda?
A matriz da Thiago Dias da Cunha Ltda está localizada em Santa Terezinha/MT, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.