Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 3 sócios · capital social R$ 11.000,00 · fundada em 2023.
A Mhci Participacoes Ltda (CNPJ 52.846.942/0001-99) é uma empresa ativa em Caraguatatuba/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 11.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mhci Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ghdi Consultoria Empresarial Ltda | Sócio | 48.274.333/0001-35 | 20/05/2024 |
| Luciana de Carvalho Dias Iida | Sócio-Administrador | ***.005.203-** | 10/11/2023 |
| Milton Hiroshi Cavalcante Iida | Sócio-Administrador | ***.007.573-** | 10/11/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mhci Participacoes Ltda (CNPJ 52.846.942/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/2023.
O CNPJ da matriz é 52.846.942/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Mhci Participacoes Ltda é de R$ 11.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Mhci Participacoes Ltda está localizada em Caraguatatuba/SP, no bairro Martim de Sa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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