LOTERICA IACU LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Loterica Iacu Ltda, CNPJ 52.872.356/0001-19: situação ativa, em Iacu/BA, no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Iacu Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA IACU LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Iacu
- CNPJ (matriz)
- 52.872.356/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 13/11/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Geraldo Mota, 331, Centro, Iacu/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abenil Borges dos Santos Junior | Sócio-Administrador | ***.009.086-** | 13/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica Iacu Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Iacu Ltda (CNPJ 52.872.356/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/11/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica Iacu Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.872.356/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica Iacu Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica Iacu Ltda?
O capital social declarado da Loterica Iacu Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica Iacu Ltda?
A matriz da Loterica Iacu Ltda está localizada em Iacu/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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