Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2023.
A Banqomun Ltda (CNPJ 52.885.908/0001-23) é uma empresa ativa em Osasco/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banqomun Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BANQOMUN LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eliane Aparecida Fernandes Neri | Sócio-Administrador | ***.004.005-** | 14/11/2023 |
| Souyess Holding Ltda | Sócio | 47.345.026/0001-35 | 14/11/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banqomun Ltda (CNPJ 52.885.908/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/11/2023.
O CNPJ da matriz é 52.885.908/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Banqomun Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Banqomun Ltda está localizada em Osasco/SP, no bairro Vila Yara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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