DIAMOND 7 INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Fabricação de Alimentos Para Animais · CNAE 1066000 · 3 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2023.
Diamond 7 Industria Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa e no ramo de fabricação de alimentos para animais em Guajara-Mirim/RO, sob o CNPJ 52.902.662/0001-50. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond 7 Industria Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND 7 INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Diamond 7 Industria Comercio Importacao e Exportacao
- CNPJ (matriz)
- 52.902.662/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 16/11/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 1066000 · Fabricação de alimentos para animais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 13 de Setembro, 965, Tamandare, Guajara-Mirim/RO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND 7 INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças e outras 11 atividades.
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4623106 · Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- 4644302 · Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4692300 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4721103 · Comércio varejista de laticínios e frios
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4757100 · Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4771704 · Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alvaro Luiz Casagrande | Sócio-Administrador | ***.004.314-** | 16/11/2023 |
| Jamilson Ferreira Leite | Sócio | ***.007.178-** | 16/11/2023 |
| Thomaz Gomes Maldonado Atiare | Sócio-Administrador | ***.006.744-** | 16/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond 7 Industria Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond 7 Industria Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 52.902.662/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/11/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond 7 Industria Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.902.662/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 1066000) é Fabricação de alimentos para animais.
Quem são os sócios da Diamond 7 Industria Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond 7 Industria Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Diamond 7 Industria Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond 7 Industria Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Diamond 7 Industria Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Guajara-Mirim/RO, no bairro Tamandare. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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