SWIFTPAY COMMERCE LTDA
Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática · CNAE 4751201 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 52.934.397/0001-92, a Swiftpay Commerce Ltda encontra-se ativa em Acailandia/MA. Atua no ramo de comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Em atividade desde 20/11/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Swiftpay Commerce Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SWIFTPAY COMMERCE LTDA
- Nome fantasia
- Swiftpay Commerce
- CNPJ (matriz)
- 52.934.397/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 20/11/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Tertuliano Sampaio, 11, Nova Acailandia 2, Acailandia/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SWIFTPAY COMMERCE LTDA também exerce Comércio atacadista de suprimentos para informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Yuri de Sousa Almeida | Sócio-Administrador | ***.006.842-** | 22/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Swiftpay Commerce Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Swiftpay Commerce Ltda (CNPJ 52.934.397/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/11/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Swiftpay Commerce Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.934.397/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 4751201) é Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
Quem são os sócios da Swiftpay Commerce Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Swiftpay Commerce Ltda?
O capital social declarado da Swiftpay Commerce Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Swiftpay Commerce Ltda?
A matriz da Swiftpay Commerce Ltda está localizada em Acailandia/MA, no bairro Nova Acailandia 2. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.