TOP DISCUS IMPORT LTDA
Criação de Peixes Ornamentais Em áGua Salgada e Salobra · CNAE 0321304 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 52.961.525/0001-97, a Top Discus Import Ltda encontra-se ativa em Cotia/SP. Atua no ramo de criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra. Em atividade desde 22/11/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Discus Import Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP DISCUS IMPORT LTDA
- Nome fantasia
- Top Discus Aquarismo
- CNPJ (matriz)
- 52.961.525/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 22/11/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 0321304 · Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Avestruz, 155, Jardim Nova Coimbra, Cotia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP DISCUS IMPORT LTDA também exerce Criação de peixes ornamentais em água doce, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Pereira da Silva Almeida | Sócio-Administrador | ***.009.150-** | 22/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Discus Import Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Discus Import Ltda (CNPJ 52.961.525/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/11/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Discus Import Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.961.525/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 0321304) é Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra.
Quem são os sócios da Top Discus Import Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Discus Import Ltda?
O capital social declarado da Top Discus Import Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Discus Import Ltda?
A matriz da Top Discus Import Ltda está localizada em Cotia/SP, no bairro Jardim Nova Coimbra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.