LDK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 4 sócios · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2023.
Ldk Investimentos e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings em Conde/BA, sob o CNPJ 52.997.168/0001-17. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ldk Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LDK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Ldk Investimentos e Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 52.997.168/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 24/11/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Hermogenes Gomes, 9952, Sitio do Conde, Conde/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LDK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Enzo Augusto Lomanto Souza Andrade | Administrador | ***.002.005-** | 24/11/2023 |
| Fernanda Assis Lomanto Andrade | Sócio | ***.005.277-** | 24/11/2023 |
| Filipe Klein Passos | Sócio-Administrador | ***.005.790-** | 24/11/2023 |
| Marcelo Passos Doria | Sócio-Administrador | ***.000.425-** | 24/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Ldk Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ldk Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 52.997.168/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/11/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ldk Investimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.997.168/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Ldk Investimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ldk Investimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Ldk Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ldk Investimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Ldk Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Conde/BA, no bairro Sitio do Conde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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