LILIAN CARLA VALOCHI E OUTRAS
Cultivo de Cana-de-Açúcar · CNAE 0113000 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2023.
Lilian Carla Valochi e Outras, CNPJ 53.032.706/0001-00, está ativa e atua em Nipoa/SP no ramo de cultivo de cana-de-açúcar. Capital social de R$ 0,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lilian Carla Valochi e Outras (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LILIAN CARLA VALOCHI E OUTRAS
- CNPJ (matriz)
- 53.032.706/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Produtor Rural (Pessoa Física)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 28/11/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Corrego da Cachoeira, S/N, Zona Rural, Nipoa/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amanda Lis Valochi de Mendonca | Produtor Rural | ***.007.551-** | 28/11/2023 |
| Jessica Nayara Valochi | Produtor Rural | ***.001.004-** | 28/11/2023 |
| Lilian Carla Valochi | Produtor Rural | ***.002.872-** | 28/11/2023 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 53.032.706/0002-82 | Ativa | Uniao Paulista/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Lilian Carla Valochi e Outras está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lilian Carla Valochi e Outras (CNPJ 53.032.706/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/11/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lilian Carla Valochi e Outras?
O CNPJ da matriz é 53.032.706/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 0113000) é Cultivo de cana-de-açúcar.
Quem são os sócios da Lilian Carla Valochi e Outras?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lilian Carla Valochi e Outras?
O capital social declarado da Lilian Carla Valochi e Outras é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lilian Carla Valochi e Outras?
A matriz da Lilian Carla Valochi e Outras está localizada em Nipoa/SP, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Lilian Carla Valochi e Outras tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Lilian Carla Valochi e Outras possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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