AtivaCNPJ 53.045.266/0001-17MATRIZ · Bauru/SP

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 3 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 1983.

Capital social acima de 99% das 34.844 empresas do CNAE 4711302 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Jad Zogheib & Cia Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados em Bauru/SP, sob o CNPJ 53.045.266/0001-17. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

42 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Registro encontrado

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jad Zogheib & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

3 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: JAD ZOGHEIB & CIA LTDA
CNPJ (matriz): 53.045.266/0001-17
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 10.000.000,00
Abertura: 24/11/1983
Atividade principal (CNAE): 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Getulio Vargas, 3, Jd Estoril, Bauru/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Atividades secundárias (9)

Além da atividade principal, JAD ZOGHEIB & CIA LTDA também exerce Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de carnes - açougues, Peixaria, Restaurantes e similares, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Correspondentes de instituições financeiras e outras 1 atividades.

Contratos públicos

PNCP

contratos públicos

órgãos contratantes

2023–2024

período

Quais contratos, em quais órgãos, com valores e objeto. A lista completa fica no Dossiê.Ver no Dossiê

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ivete Zogheib	Sócio	*.001.356-	07/08/1984
Jad Zogheib	Administrador	*.004.928-	24/11/1983
Zog Participacoes Ltda	Sócio	53.261.846/0001-41	20/02/2024

Estabelecimentos (19 filiais)

CNPJ	Situação	Local
53.045.266/0002-06	Ativa	Bauru/SP
53.045.266/0003-89	Ativa	Bauru/SP
53.045.266/0004-60	Ativa	Bauru/SP
53.045.266/0005-40	Ativa	Bauru/SP
53.045.266/0006-21	Ativa	Bauru/SP
53.045.266/0007-02	Ativa	Bauru/SP
53.045.266/0008-93	Ativa	Bauru/SP
53.045.266/0009-74	Ativa	Bauru/SP
53.045.266/0010-08	Ativa	Marilia/SP
53.045.266/0011-99	Ativa	Pederneiras/SP
53.045.266/0012-70	Ativa	Jau/SP
53.045.266/0013-50	Ativa	Marilia/SP
53.045.266/0014-31	Ativa	Botucatu/SP
53.045.266/0015-12	Ativa	Bauru/SP
53.045.266/0016-01	Ativa	Bauru/SP
53.045.266/0017-84	Ativa	Sorocaba/SP
53.045.266/0018-65	Ativa	Bauru/SP
53.045.266/0019-46	Ativa	Sorocaba/SP
53.045.266/0020-80	Ativa	Bauru/SP

Perguntas frequentes

A empresa Jad Zogheib & Cia Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jad Zogheib & Cia Ltda (CNPJ 53.045.266/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/11/1983.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Jad Zogheib & Cia Ltda?

O CNPJ da matriz é 53.045.266/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.

Quem são os sócios da Jad Zogheib & Cia Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Jad Zogheib & Cia Ltda?

O capital social declarado da Jad Zogheib & Cia Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Jad Zogheib & Cia Ltda?

A matriz da Jad Zogheib & Cia Ltda está localizada em Bauru/SP, no bairro Jd Estoril. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Jad Zogheib & Cia Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Jad Zogheib & Cia Ltda possui 19 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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