MULTIMODAL IGARAPE LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 20.221.280,00 · fundada em 2023.
Multimodal Igarape Ltda., CNPJ 53.050.247/0001-89, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Itauna/MG, ativa. Início de atividade em 29/11/2023. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MULTIMODAL IGARAPE LTDA.
- Nome fantasia
- Multimodal Igarape
- CNPJ (matriz)
- 53.050.247/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.221.280,00
- Abertura
- 29/11/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Augusto Goncalves, 538, Centro, Itauna/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Janete Ferreira Alves da Silva | Sócio | ***.004.445-** | 29/11/2023 |
| Kassio Fonseca Ferreira | Sócio-Administrador | ***.004.977-** | 29/11/2023 |
| Kelly Fonseca Ferreira | Sócio | ***.007.749-** | 29/11/2023 |
| Lucas Nogueira Lemos | Administrador | ***.005.006-** | 29/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Multimodal Igarape Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Multimodal Igarape Ltda. (CNPJ 53.050.247/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/11/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Multimodal Igarape Ltda.?
O CNPJ da matriz é 53.050.247/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Multimodal Igarape Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Multimodal Igarape Ltda.?
O capital social declarado da Multimodal Igarape Ltda. é de R$ 20.221.280,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Multimodal Igarape Ltda.?
A matriz da Multimodal Igarape Ltda. está localizada em Itauna/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.